PF combate complexo esquema de lavagem de dinheiro no interior de MS
Estima-se que a movimentação bancária do grupo criminoso tenha ultrapassado R$ 200 milhões em cinco anos
Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal e apoio da PMMS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul) deflagrou, na manhã desta quarta-feira, 16/8, a Operação Collector, com o objetivo de combater os crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, originados do contrabando de cigarros na região do Cone Sul do Estado.
Foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão, 21 ordens de sequestro e a suspensão de atividade de seis empresas, nas cidades de Naviraí, Caarapó, Itaquiraí e Mundo Novo.
As provas obtidas durante a investigação comprovaram que a organização criminosa envolvida no contrabando de cigarros contratava grupo criminoso especializado na cobrança de dívidas oriundas do crime.
O grupo efetuava as cobranças em diversos estados do país e, após o recebimento do pagamento por diversas formas, sobretudo por dação em pagamento (entrega de veículo, imóveis etc.), outro grupo criminoso – este composto por empresários – assumia o protagonismo, com a liquidação dos bens, normalmente com a compra e venda de veículos. Para operacionalizar todo esse complexo esquema, inúmeros atos de lavagem de capitais foram praticados.
Estima-se que a movimentação bancária do grupo criminoso tenha ultrapassado R$ 200.000.000,00 em cinco anos.